Қаржы пирамидасы

16 июня 2023 г. / Новости Казахстана

Маңғыстау облысында күдік тудырған қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

Маңғыстау облысы республика бойынша қаржылық алаяқтық бойынша зардап шегетін өңірлер қатарында жиі айтылады. Осыған байланысты аймақта күмән тудырған қаржы пирамидаларының тізімі жария болды. 

7 июня 2023 г. / Новости Казахстана

Қостанайда қаржы пирамидасы бойынша күдікке ілінген тұрғын шағымданушылардың ақшасын қайтарып берді

Қостанайда күдікке ілінген «Qnet LTD» құрылымдық бөлімшесінің басшысы тергеу барысында жәбірленушілерлің 40 миллионға жуық ақшасын қайтарып берді. 

30 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Алматыда қаржы пирамидасы бойынша күдікке ілінген азамат ұсталды

Алматы қаласында презентация кезінде қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ретінде күдікке ілінген азаматты қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері ұстады. 

26 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Талдықорғанда "Q-net" қаржы пирамидасын құрған күдіктілерге қатысты тергеу басталды

Талдықорғанда "Q-net" қаржы пирамидасын құрып, оны басқарған азамат қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. 

24 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Жезқазғанда қаржы пирамидасын ұйымдастырған төрт тұрғын ұсталды

"MetaGo» жобасы бойынша криптовалютаға инвестиция тарту желеуімен Жезқазған қаласының аумағында қаржы пирамидасын ұйымдастырған төрт адам күдікке ілінді. 

23 мая 2023 г. / Новости Казахстана

Оралда қаржы пирамидасына ақша жинаған күдікті тұрғындарды 120 млн шығынға ұшыратты

Оралда алаяқтық жолмен қаржы пирамидасына тұрғындарды ақша салуға үгіттеген күдіктілерге қатысты тергеу басталды. 

28 марта 2023 г. / Новости Казахстана

"Qnet" қаржы пирамидасының жетекшісі қамауға алынды

Алматыда "Qnet" қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша күдікті қамауға алынды. 

13 декабря 2022 г. / Новости Казахстана

Күдікке ілініп қамауға алынған Мейіржан Төребеков елден ақша сұрады

Жыл басында Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты іс басталып, көп ұзамай белгілі блогер Мейіржан Төребеков қамауға алынған еді. Енді қапастағы блогер әлеуметтік желі арқылы науқас баланың еміне ақша жинап жатыр.